प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज तलब किया है। 30 जून को सेवानिवृत्त हुए शीर्ष पुलिस अधिकारी जांच एजेंसी के सामने पेश हुए है। जानकारी के अनुसार, संजय पांडे ने 2001 में एक आईटी ऑडिट फर्म (IT Audit Firm) बनाई थी। तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब प्रशासन ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया तो बाद में उन्होंने अपने बेटे और मां को फर्म का डायरेक्टर नियुक्त किया था।
मामला क्या है?
2010 और 2015 के बीच Isec Services Pvt Ltd नाम की फर्म को एनएसई सर्वर और सिस्टम के आईटी ऑडिट का काम मिला था, लेकिन तब कंपनी ने किसी भी गड़बड़ी को चिह्नित नहीं किया था। हालांकि तब हुए ब्रीच (Breach) ने ट्रेडिंग कंपनियों में से एक को सिस्टम तक अनुचित पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दे दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था। एनएसई को-लोकेशन (NSE Co-Location Case) का मामला एनएसई द्वारा दी जाने वाली को-लोकेशन सुविधा से संबंधित है, जहां ब्रोकर अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर में रख सकते हैं, जिससे उन्हें मार्केट में तेजी से पहुंच मिलती है।यह आरोप लगाया गया था कि ब्रोकरों ने अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर स्टॉक-ट्रेडिंग एल्गोरिथम और को-लोकेशन सुविधा का दुरुपयोग करके अप्रत्याशित लाभ कमाया। ईडी ने इस मामले में सबसे पहले 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
तिहाड़ जेल में बंद है NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण
वहीँ, को-लोकेशन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कर रही है। सीबीआई ने इस केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) और एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम (Anand Subramanian) को गिरफ्तार किया है।बीते महीने एनएसई को-लोकेशन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने चित्रा रामकृष्ण से तिहाड़ जेल में घंटों तक पूछताछ की। वित्तीय जांच एजेंसी भी सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस मामले में समानांतर जांच कर रही है। हाल ही में सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने चित्रा पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।सीबीआई ने अप्रैल में चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने सुब्रमण्यम को 24 फरवरी को और चित्रा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था।चित्रा 1 अप्रैल 2013 को एनएसई की सीईओ और एमडी बनी थीं। वह 2013 में सुब्रमण्यम को अपने सलाहकार के रूप में एनएसई में ले आईं। सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2016 में और चित्रा ने दिसंबर 2016 में एनएसई छोड़ दिया था।
